第263章 天羅地網

    “下面，請首先彙報一下，關於中本船舶重工業株式會社特大洗錢一案的簡要情況。”臺上一位高級警員對著麥克風說道。

    【洗錢】

    【所謂洗錢是指將犯罪或其他非法違法行為所獲得的違法收入，通過各種手段掩飾、隱瞞、轉化，使其在形式上合法化的行為。】

    【例如，你貪汙了公司五十萬元。為了將該筆收入轉換為合法收入，你可以開一家線下的飯店，將這筆五十萬元謊稱為為飯店的收入，再輔以做假賬等手段，該筆貪汙款項即轉換成為合法收入】

    階梯會議室臺下，一位警員站起，拿著厚厚的一疊資料，走上會議室側方的講臺，略微緊張地看了臺上的西野一眼，隨後開口道:“下面，我來給大家彙報一下中本船舶涉及洗錢犯罪的基本情況。”

    “中本船舶是東洋國內一家知名的船舶企業。其名下業務涉及廣泛、包括船舶製造、設計、船舶租賃、船舶維修、貨運代理、船員中介、集裝箱租賃、船舶保險等三十多項業務，是一家巨無霸型企業。”

    “今年以來，我們發現中本船舶在京都的子公司涉及了一系列洗錢的初步犯罪事實。中本船舶的京都子會社同走私團伙相勾結，通過虛構船員名單，以支付船員工資的形式，來掩蓋走私收入的流向。同時，其勾結船舶保險公司，以保險產品的發行、出售掩蓋，將犯罪所得轉換為退保收入。在諸多集裝箱內還私藏大量現金，躲避海關追查，進行非法跨境現金交易。”

    “上述中本船舶京都子會社的行為，嚴重危害了京都-澱川-大阪灣一帶的海河沿岸經濟秩序，對市民生產生活造成了嚴重危害，其犯罪行為涉及面廣，需大阪府與京都府警察各本部進行聯合執法。”

    “目前，我們已經對中本船舶京都子會社的法定代表人、董事長、及各公司部門總監進行刑事拘留。然而，在對犯罪嫌疑人採取強制措施之前，他們已經有計劃、有預謀的銷燬了公司大批檔案、文件、還有合同。對於他們具體進行洗錢的業務模式和證據，偵查暫時遇到了困難。”

    “目前，初步掌握到的消息是，中本船舶京都子會社上述對抗偵查的行為，系其法律顧問江藤哲也唆使。然而，自去年5月份，江藤哲也趕到京都之後，即下落不明，其最後現身的場景為京都大學。雖已出動重重警力調查，但現在仍無所獲。”